{"id":659,"date":"2023-10-07T00:08:36","date_gmt":"2023-10-07T03:08:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/?p=659"},"modified":"2023-10-07T00:08:38","modified_gmt":"2023-10-07T03:08:38","slug":"fiscales-anticorrupcion-realizaron-allanamientos-simultaneos-tras-denuncia-de-supuesto-esquema-de-defraudacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/?p=659","title":{"rendered":"Fiscales anticorrupci\u00f3n realizaron allanamientos simult\u00e1neos tras denuncia de supuesto esquema de defraudaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/www.portaldenoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0244-2-1-300x225.jpg\" class=\"wp-image-658\" srcset=\"https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0244-2-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0244-2-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0244-2-1-200x150.jpg 200w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0244-2-1.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.portaldenoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1-1024x682.jpg\" class=\"wp-image-657\" srcset=\"https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1-900x600.jpg 900w, https:\/\/www.portalnoticiascde.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/img_0245-1.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un total de 6 allanamientos simult\u00e1neos, encabezados por la Unidad Especializada de Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n, fueron realizados este viernes en Asunci\u00f3n, el departamento Central y Cuidad del Este, en prosecuci\u00f3n a la investigaci\u00f3n de un supuesto esquema de defraudaci\u00f3n, evasi\u00f3n de impuestos y producci\u00f3n de documentos no aut\u00e9nticos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agente fiscal especializada Natalia Fuster intervino el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, donde logr\u00f3 incautar documentaciones, aparatos celulares, equipos inform\u00e1ticos y otros elementos que estar\u00edan sujetos a la investigaci\u00f3n. As\u00ed tambi\u00e9n, coadyuvan en los procedimientos los agentes fiscales anticorrupci\u00f3n N\u00e9stor Coronel, Belinda Bobadilla, Luz Guerrero y de Ciudad del Este, Carolina Gadea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La denuncia fue formulada ante el Ministerio P\u00fablico por el director \u00d3scar Oru\u00e9 de la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios, dependiente del Ministerio de Econom\u00eda. Se trata de un posible esquema de defraudaci\u00f3n en la importaci\u00f3n de productos electr\u00f3nicos. Seg\u00fan los datos, aparentemente se hac\u00eda figurar en las documentaciones la importaci\u00f3n de repuestos de autom\u00f3viles, pero en realidad se importaban aparatos celulares de alta gama de costo mayor. Entre otros locales allanados se encuentran una empresa importadora de celulares de alta gama y de una empresa de servicio de transporte log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al respecto, la agente fiscal Natalia F\u00faster, explic\u00f3 los alcances de los procedimientos realizados: \u201cJustamente a ra\u00edz de la denuncia que ha presentado la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios, el Ministerio P\u00fablico el d\u00eda de hoy ha realizado una serie de allanamientos tanto en Asunci\u00f3n, Central y Ciudad del Este, con todo el equipo de fiscales que acompa\u00f1\u00f3, distintos lugares, entre ellos Aduanas, la Dinac, as\u00ed como tambi\u00e9n la empresa transportadora. En la importadora dominada Cagliari se han encontrado varias evidencias, entre ellas las gu\u00edas originales as\u00ed como tambi\u00e9n las que nosotros presumimos que son las adulteradas, en donde se hac\u00edan esos cambios de los productos a los efectos de evadir al fisco, en ese sentido se han incautado tel\u00e9fonos celulares, equipos inform\u00e1ticos que ser\u00e1n analizados, a los efectos de colectar m\u00e1s evidencias y poder individualizar a las personas por \u00e1rea que estar\u00edan involucradas en este esquema\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEstuvimos toda la ma\u00f1ana acompa\u00f1ando con los otros fiscales. En todos los lugares hemos encontrado evidencias que hacen a una producci\u00f3n de documentos, tanto en lo que se refiere a las gu\u00edas utilizadas para el trasporte de estas cargas que en principio fueron declaradas como autopartes que finalmente y luego de la intervenci\u00f3n de la DNIT, se pudo corroborar que efectivamente eran celulares de alta gama y que los montos son mucho m\u00e1s superiores a lo que se pretend\u00eda ingresar al pa\u00eds y con eso obviamente de alguna forma evadir los impuestos correspondientes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abDe alguna forma tambi\u00e9n se han involucrado a empresas de Miami, que a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales vamos a poder tener la informaci\u00f3n, si esa documentaci\u00f3n utilizada a los efectos de la realizaci\u00f3n del hecho punible corresponden o no, a las emitidas as\u00ed como tambi\u00e9n las facturas. Todas esas correcciones que se hicieron a partir de que se tuvo conocimiento de la verificaci\u00f3n de la carga realizada por la DNIT. En ese sentido, estamos hablando de una investigaci\u00f3n que podr\u00eda involucrar a un esquema como bien lo dijo el director Oru\u00e9 que podr\u00eda incluir a varias personas as\u00ed como tambi\u00e9n tanto de Aduanas, Dinac, de la firma importadora que es Cagliari\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEntendemos que la DNIT realiz\u00f3 el sumario administrativo a los efectos de poder determinar si esto es una evasi\u00f3n fiscal o un contrabando, no podemos descartar una asociaci\u00f3n criminal y lavado de dinero. Vamos a analizar y a hacer las pericias que tengamos que hacer, como pedir la asistencia internacional en relaci\u00f3n a los documentos de esta firma que es de Miami, que es una empresa americana, a los efectos de poder constatar la veracidad\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un total de 6 allanamientos simult\u00e1neos, encabezados por la Unidad Especializada de Delitos Econ\u00f3micos y Anticorrupci\u00f3n, fueron realizados<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":658,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-659","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.13 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscales anticorrupci\u00f3n realizaron allanamientos simult\u00e1neos tras denuncia de supuesto esquema de defraudaci\u00f3n - 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